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Friday, June 15, 2018

El Líbano protege el tráfico de cocaína de Hezbollah en América Latina

Por Emanuele Ottolenghi

Fuente: Infobae
Las instituciones del país no son un contrapeso para Hezbollah, sino sus habilitadores 
(MARWAN NAAMANI/AFP/Getty Images)
(MARWAN NAAMANI/AFP/Getty Images)

Días después de que la administración Trump se retirara del acuerdo nuclear con Irán, Washington aumentó las sanciones contra Hezbollah como parte de su ofensiva contra Teherán y sus representantes. Sin embargo, la política de Estados Unidos hacia el grupo militante libanés sigue siendo incoherente. Al iniciar operaciones contra Hezbollah al tiempo que apoya a las instituciones del estado libanés, la Casa Blanca termina por iniciar su propia búsqueda sobre las fuentes de financiación ilícitas del grupo.
Esta contradicción en el corazón de la política de Estados Unidos se está desarrollando ahora en Paraguay, donde la Embajada del Líbano está intentando bloquear la extradición del supuesto financista de Hezbollah, Nader Mohamad Farhat. Mientras que el arsenal y los combatientes de Hezbollah  se concentran en el Líbano y Síria, América Latina es el centro de operaciones indispensable para las redes criminales que generan gran parte de los ingresos de Hezbollah .
Paraguay alberga una importante y creciente operación de lavado de dinero conectada con Hezbollah  en la Triple Frontera, donde Paraguay se cruza con Argentina y Brasil. Cada vez más, los agentes locales de Hezbollah  están involucrados en el auge local del tráfico de cocaína, y hay evidencia de que esta organización islámica está enviando altos funcionarios a la Triple Frontera para coordinar esas actividades.
Tras más de una década, cuando los legisladores estadounidenses descuidaron la Triple Frontera, ahora las investigaciones federales finalmente están desenterrando esquemas criminales multimillonarios dirigidos por Hezbollah. No fue una sorpresa que este grupo retrocediera aprovechando la influencia local. Era menos obvio que lo haría a través de la Embajada del Líbano, que es, técnicamente, un brazo de las instituciones estatales que Washington quiere fortalecer como contrapeso a Hezbollah.
El 17 de mayo, mientras el Tesoro de Estados Unidos anunciaba nuevas designaciones de Hezbollah, las autoridades paraguayas allanaron Unique SA, una casa de cambio en Ciudad del Este, en el lado paraguayo de la Triple Frontera, y arrestaron a Farhat, su propietario, por su papel en un presunto esquema de lavado de dinero de drogas por valor USD 1.30 millones. Se alega que Farhat es un miembro del Componente de Asuntos Comerciales, la rama de la Organización de Seguridad Externa de Hezbollah a cargo de dirigir operaciones de tráfico ilícito y finanzas ilegales en el extranjero.
Las autoridades de Estados Unidos quieren extraditar a Farhat, y esa es la indicación más clara de que sus actividades de lavado de dinero afectaron al sistema financiero del país norteamericano. Pero el gobierno libanés quiere evitar que eso suceda. El 28 de mayo, el encargado de asuntos libaneses en Asunción, Hassan Hijazi, envió una carta al fiscal general de Paraguay para informarle que debería rechazar la solicitud de Estados Unidos de extraditar a Farhat.
Hijazi tiene el derecho de velar por los intereses de un ciudadano libanés. Podría ofrecer a los fiscales la cooperación de la embajada y poner a disposición de las instituciones libanesas cualquier solicitud que pueden tener. Interferir en el proceso legal de su país anfitrión, por otro lado, es una violación del protocolo diplomático y una señal segura de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beirut está priorizando los intereses de Hezbollah sobre los del Líbano.
Washington no debería permitir que esto se deslice silenciosamente, y tampoco Paraguay. Asunción debería declarar a Hijazi como persona non grata y despacharlo sin ceremonias al Líbano. Un paso así enviaría un mensaje claro al jefe de Hijazi, el ministro libanés de Asuntos Exteriores, Gebran Bassil: usted puede obtener ayuda de Estados Unidos o puede hacer la oferta de Hezbollah. Pero no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo y salirte con la tuya.
Estados Unidos debería dar garantías a Paraguay de que castigar al enviado y extraditar al culpable es el curso de acción correcto. El plan de lavado de dinero de Farhat es la punta del iceberg criminal de Hezbollah en la Triple Frontera. Los investigadores que allanaron el negocio de Farhat encontraron cheques aplazados por millones de dólares emitidos por compañías con los nombres del beneficiario deliberadamente en blanco. Algunas de las compañías son importadores mayoristas de productos de marca, una indicación de que la casa de cambio de dinero bien pudo haber sido parte de una red comercial de lavado de dinero para el narcotráfico. Para funcionar sin problemas, tales esquemas dependen de la complicidad de las autoridades locales, que rara vez controlan las mercancías entrantes y salientes que atraviesan la Triple Frontera semanalmente a través del Aeropuerto Internacional Guaraní de Ciudad del Este en un avión de carga desde Dubai y Estados Unidos.
Los casos pasados y en curso son una prueba de que el aeropuerto es una puerta de entrada para el tráfico ilícito, gran parte del cual pasa por los Estados Unidos. Un caso reciente en Miami, investigado por el Joint Terrorism Task Force Local del FBI, menciona específicamente un vuelo de carga semanal entre Miami y Ciudad del Este como la vía para la entrega de productos electrónicos falsificados. El año pasado, Paraguay extraditó a Miami a un narcotraficante libanés con vínculos con Hezbollah  luego de que fuera descubierto transportando cocaína a través del mismo aeropuerto. Cuando lo arrestaron, las autoridades descubrieron que estaba conspirando para enviar 100 kilos de cocaína al mes a un socio comercial en Houston por carga aérea. Las visitas recientes de las autoridades de los Estados Unidos al aeropuerto solo han resaltado las flagrantes deficiencias en los controles locales.
Las autoridades paraguayas han cooperado, pero son susceptibles a la presión local. Es posible que nunca condenen a Farhat si lo juzgan a nivel nacional. Hay una historia de oportunidades perdidas para perseguir a Hezbollah en Paraguay. En diciembre pasado, el sistema penitenciario local permitió que dos presuntos traficantes de drogas de Hezbollah escaparan durante un traslado entre cárceles. Desde hace una década, Asunción no ha tomado medidas para imponer sanciones estadounidense contra los operativos de Hezbollah basados en la Triple Frontera, muchos de los cuales continúan viviendo y comerciando en el lado paraguayo de la frontera.

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Saturday, June 02, 2018

Triple Frontera: narcoterrorismo y la presencia de Hezbollah

Por: George Chaya
Fuente: INFOBAE

Oriente Medio se ha caracterizado por el surgimiento de movimientos revolucionarios y grupos fundamentalistas que desarrollan operaciones de gran alcance fuera de las fronteras de su región. Un ejemplo de esto es Hezbollah. El grupo surgió en Líbano a partir de una serie de hechos políticos y sociales a mediados de 1982 con la intención de motivar un sentimiento pro-iraní radical en la región y, fundamentalmente, con el fin de establecer en Líbano una República Islámica desde la cual hacer frente a toda influencia extranjera en la zona.

El ideario fundamentalista de la organización se basa en la preservación del islam chiíta en Oriente Medio y en la expulsión de todo aquello que ponga en riesgo su cultura y religión. Hezbollah emitió su manifiesto fundacional en 1985, donde juró lealtad al líder supremo de Irán, Ayatollah Ruhollah Khomeini, y comenzó a profundizar al establecimiento de un régimen islámico, demandó la expulsión de EEUU, Francia e Israel de territorio libanés, y propugnó abiertamente la destrucción del Estado israelí. En esta línea, los miembros del grupo han intentado cumplir su juramento por medios violentos que expandió a nivel internacional durante más de treinta y cinco años.

A través de su ideario político fundacional, Hezbollah ejecutó acciones terroristas en varios continentes. El grupo también desarrolló capacidades de combate y guerrilla en la década del '90 convirtiéndose en un actor estratégico de Oriente Medio, capaz de influir en el curso de la paz y la guerra en la región.

A nivel organizativo, Hezbollah ha evolucionado significativamente. La capacidad de influencia del grupo fundamentalista se ha consolidado en su región de origen y se ha expandido por todo el globo estableciendo puntos de control por medio de factores como la financiación, el manejo de información y la propagación de su ideología, logrando conseguir gran cantidad de adeptos a sus ideales.

El grupo ha distribuido sus células por todo el mundo logrando ampliar la esfera de su actuación geográfica. Entre los continentes de sus principales puntos de establecimiento de redes, reclutamiento y actividades ilícitas se destaca América Latina. Hezbollah estableció una presencia significativa en la Triple Frontera (TF) entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde utiliza negocios locales, el tráfico de drogas y las redes de contrabando con el objetivo de recaudar y lavar fondos para operaciones terroristas en distintos puntos del globo. Gran parte de la población siria y libanesa habitante de la zona, así como nativos, se han incorporado al grupo o apoyan sus redes.

El crimen transnacional organizado y ejecutado por células de Hezbollah en la TF, así como los planes y la ejecución de ataques terroristas desde la zona, genera una mayor vulnerabilidad para la seguridad de Argentina, Brasil y Paraguay. Su amenaza es constante y latente, como lo evidenciaron los atentados de Buenos Aires en 1992 y 1994 donde la justicia argentina sindica al grupo terrorista como ejecutor de los mismos.

Hezbollah es la organización terrorista islámica con mayor implantación en Latinoamérica. En consecuencia, para hacer frente a un problema conjunto en la región se hace necesario conocer y poner en concordancia las perspectivas de los diferentes actores estatales sobre el fenómeno, como también la forma adecuada para combatir la amenaza en la importancia de establecer acuerdos de cooperación entre gobiernos.

La operatividad de Hezbollah en la TF se extendió rápidamente a través de todo el continente dadas las implicaciones de su establecimiento y el riesgo generado para los países de la región. Luego de los ataques terroristas en Buenos Aires, la TF comenzó a ser configurada desde lo discursivo "como un espacio sin ley", donde la ilegalidad y la amenaza narco-terrorista son su rasgo esencial. Es así que la región queda incluida dentro de lo que se considera las nuevas amenazas a la seguridad por todos los delitos que allí se cometen, pero con especial atención a la amenaza terrorista que se supone está presente.

A partir de los atentados de 2001, EEUU comenzó a desarrollar estrategias de contención a las amenazas terroristas islamistas (incluyendo la región latinoamericana), es allí donde se visibiliza y focaliza la presencia de Hezbollah en la región. Debido a las modernas herramientas utilizadas por los terroristas para operar criminalmente, surgió el término "nuevas amenazas" donde los crímenes no tradicionales así como las amenazas cibernéticas, deben ser el blanco de combate.

Por medio de operaciones multilaterales por parte de los países involucrados, la zona es objeto de prevención y persecución de ilícitos en el marco conjunto de varios gobiernos. La percepción de los tres Estados afectados directamente por el grupo islámico coincide con la de EEUU, por lo cual, teóricamente, la lucha contra la amenaza sería más fácil de ganar. Sin embargo, no ha sido así y el riesgo es evidente y latente para los tres Estados debido a las operaciones que Hezbollah efectúa desde allí.

El principal enlace entre la red libanesa de Hezbollah y el dinero negro de la Triple Frontera lo configura el denominado "Clan Barakat". Assad Ahmad Barakat era, hasta su detención en Brasil y posterior extradición a Paraguay, el jefe de finanzas de Hezbollah en Latinoamérica. Regentaba un centro comercial en Ciudad del Este, que usaba como cobertura para su participación en diversas actividades ilegales cuyos beneficios revertía hacia el grupo terrorista.

Las actividades ilegales en la región fueron descubiertas en varias oportunidades por los organismos estatales de la zona, sin embargo, la respuesta a estos crímenes no cumplió del todo con los requerimientos. No es suficiente coordinar acciones por medio de diálogos en la conformación de grupos conjuntos de trabajo entre los países afectados, se hace necesario contar con los recursos y capacidades, de lo contrario los resultados que se obtengan no serán perdurables ni efectivos realmente.

La amenaza militar implica un recurso a la capacidad material y efectiva de las fuerzas de una nación para garantizar la integridad del territorio frente a fuerzas que pretendan quebrar la unidad del Estado. Para alcanzar un objetivo duradero y establecer orden en la región es necesario tener planes y medidas consensuadas de acuerdo a las capacidades profesionales y a los recursos económicos y humanos necesarios. Los tres Estados de la Triple Frontera observan, por ejemplo, las políticas financieras y económicas desde perspectivas diferentes. Así, Paraguay no cuenta con una ley contra el terrorismo que castigue el envío de remesas destinadas al terrorismo. Los límites financieros y económicos para controlar el envío de remesas por parte de las personas que habitan la región, son débiles o inexistentes, esto facilita el flujo de grandes cantidades de dinero tanto lícito como ilícito a través de sus fronteras.

Al contrario, Brasil cuenta con políticas regulatorias más rígidas y estables. Con esto, se contrarresta en gran medida la salida de remesas por esa parte de la frontera. "El Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), órgano del Ministerio de Hacienda de Brasil controla el movimiento financiero e intenta rastrear las remesas vinculadas con el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y otras actividades ilícitas, y el control de los contenedores que desembarcan en el puerto de Santos.

La aplicación de tales medidas en una zona tan difícil de controlar físicamente genera un nivel de control más propicio para luchar contra la amenaza. Las diferentes percepciones sobre la amenaza o la forma de combatirla hace que el trabajo conjunto sea dificultoso o esté distorsionado por las actuaciones individuales. En este sentido, uno de los principales obstáculos para construir respuestas multilaterales y multisectoriales a los problemas de seguridad de la TF, ha sido la diversidad de intereses de los tres países de la región.

Los intereses comerciales y económicos de Paraguay se contraponen con los intereses de seguridad de Argentina, y esto genera niveles de voluntad y decisión política diferentes. Las percepciones están guiadas en gran medida por los intereses de los afectados con el riesgo, por lo que cada actor tiene diversas formas de evaluar y tomar medidas frente a la coordinación de acciones. Aunque la planeación de estructuras determinadas de forma conjunta y el consenso de percepciones y opiniones frente a una amenaza determinada son componentes claves para enfrentarla y neutralizarla, y eso es algo que no está siendo coordinado por parte de los tres Estados.

La aparición de un riesgo como factor de inestabilidad, así como los intereses divergentes son obstáculos para establecer políticas y métodos conjuntos. La presencia de Hezbollah en la TF generó inconvenientes para crear políticas de seguridad conjuntas en la zona. La complejidad del fenómeno, las características del actor criminal, la evasión sobre los escasos controles estatales y las operaciones innovadoras de los terroristas, han sido elementos desestabilizadores para los Estados, pero para Hezbollah son aspectos que garantizan la vigencia del grupo dentro del hemisferio.

La atención por parte de los Estados al problema y la amenaza allí presente efectivamente existe, hay preocupación compartida por el Grupo 3 + 1 (Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos) sobre financiamiento proveniente de fuentes licitas e ilícitas en la región de la TF a organizaciones terroristas estuvo bien abordado. No obstante, esta preocupación no ha generado grandes cambios dentro de las políticas de la región. En los últimos dos años se profundizaron los controles, los esfuerzos fueron coordinados, las reuniones resueltas, pero los resultados no fueron suficientes en la lucha contra este fenómeno. Un ejemplo del intento de coordinación de acciones llevada a cabo por los integrantes de la zona fronteriza es que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay acordaron reforzar la seguridad en la zona de la Triple Frontera y coordinar acciones para detectar posibles células terroristas que podrían operar en esa región, al igual y combatir el narcotráfico y el contrabando.

Así quedó establecido por las tres naciones, cuyos miembros de los gobiernos mantienen contactos fluidos con el fin de establecer un plexo de seguridad que permita contrarrestar los efectos de la presencia de Hezbollah en la región. En la zona se llevaron a cabo una serie de investigaciones, estudios, foros y seminarios que demostraron la inclemente problemática regional. Los funcionarios de seguridad de los tres gobiernos saben que es necesario e imprescindible el aumento del presupuesto y el mejoramiento de los mecanismos de cooperación transfronterizos y la estimulación del trabajo en conjunto por medio de canales de cooperación en un mismo sentido. Las políticas coordinadas en la Triple Frontera se realizaron, sin embargo, los resultados no fueron satisfactorios para neutralizar allí la presencia de Hezbollah.

El Departamento del Tesoro de los EEUU identificó a nueve personas y dos entidades que han proporcionado apoyo financiero y logístico a la organización terrorista Hezbollah. Los designados se localizan en el Área de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay y han provisto servicios financieros y de otro tipo a Assad Ahmad Barakat, el terrorista que había sido identificado en 2002, mucho antes de su detención.Allí se entienden las razones y el por que las actividades ilícitas de Hezbollah en la Triple Frontera por medio de sus células encargadas de la recaudación de fondos para financiación de acciones terroristas siguen vigentes después de varios años de su aparición en la zona y más allá de la implementación de medidas estrictas para combatirlos.

Las políticas temporales no han alcanzado, los objetivos para la neutralización deben ser claros, el trabajo debe ser constante y ejecutado por profesionales con los conocimientos específicos y los recursos económicos y legales necesarios. A falta de ello, y sin consensos estatales estables y duraderos frente a la amenaza, será muy difícil la neutralización final del problema. Los Estados, por más que lo intenten, en el siglo XXI no pueden trabajar aislados de los demás, especialmente de los Estados vecinos. Las políticas de seguridad y control fronterizo deben ser coordinadas, estipuladas con tiempo suficiente para su aplicabilidad y, deben ser consecuentes con los intereses de los actores para conformar un verdadero bloque que logre alcanzar el objetivo propuesto.

El fortalecimiento de las fronteras es imprescindible para poner en marcha estrategias de análisis e inteligencia que fortalezcan las políticas de seguridad y prevención contra el flagelo del terrorismo islamista. No basta con fortalecer una de las tres fronteras porque las restantes quedaran expuestas a todas las actividades ilícitas realizadas por los terroristas. En primer lugar, la coordinación de intereses debe pensarse en términos de ganancias para los Estados vulnerables. Por eso se debe concretar en orden jerárquico sobre cuáles son los intereses estatales -y la afectación para el resto de la nación- de la propuesta de un determinado plan o política a desarrollar.

Teniendo en cuenta esto y acudiendo a la teoría en términos estrictos para crear políticas de seguridad en la confrontación con el narco-terrorismo y los ilícitos que de él se desprenden, es necesario "identificar la amenaza y las consecuencias que esa amenaza trae para los actores que se ven afectados". Después de eso, se debe establecer una hoja ruta para fijar el funcionamiento y curso a seguir en la confrontación con las organizaciones criminales.

Sin embargo, todo esto es observado por los gobiernos como un camino a seguir a través de la teoría, pero no en la realidad. Los esfuerzos por establecer un curso de acción en la práctica -y no solo en la teoría- que pueda controlar la penetración del terrorismo islamista en la frontera, a diferencia del combate contra el narcotráfico, que si ha mostrado aciertos y éxitos, no han sido completamente exitosos, en ningún momento se creó una estrategia estatal profesional y conjunta. Los intentos por hacerlo perdieron cabida en la realidad por varias razones, entre ellas, la falta de disposición de los actores estatales para concretar y llevar a la practica la estrategia que se necesita y por desconocer lo básico, es decir la esencia de la amenaza.

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Monday, May 21, 2018

Netanyahu revela que Hezbollah explotó avión en Panamá

Fuente: Diario Critica – Panama
El primer ministro Benjamín Netanyahu le informó al mandatario Juan Carlos Varela que la inteligencia israelí había confirmado que Hezbollah estuvo detrás del atentado contra un vuelo de la aerolínea Alas Chiricanas en el que murieron 21 personas, cuando el 19 de julio de 1994 cumplía un vuelo entre France Field y el aeropuerto de Paitilla.

“Recibí una carta de usted confirmando que perdí a mi compañero y un miembro serio de la comunidad judía panameña en un ataque terrorista realizado por Hezbollah en Panamá hace algunos años. Gracias por esa información. La compartiremos con la familia, y seguiré ese caso para asegurarme de que se haga justicia”, dijo Varela en un encuentro que sostuvo con Netanyahu.
La aeronave Embraer EMB-110 Bandeirante, con registro HP-1202AC, fue destruida por un terrorista suicida que inicialmente fue identificado como Jamal Lya, pero en noviembre pasado, el FBI logró determinar que el nombre correcto era Ali Hawa Jamal, quien activó la bomba que llevaba en un radio de comunicación.

En ese vuelo de la aerolínea Alas viajaban 12 empresarios judíos, varios panameños y tres estadounidenses. El avión explotó en el aire a las 5:20 de la tarde del 19 de julio de 1994, cuando sobrevolaba el área de Sierra Llorona, en Santa Rita de Colón, a solo seis kilómetros del lugar de despegue.

Las nuevas revelaciones sobre el caso de Panamá relacionado con Hezbollah subrayan la importancia de seguir la huella del grupo en la región, según el Departamento de Estado.

El caso languideció durante años, pero el FBI ha dado a conocer recientemente nueva información que, junto con la evidencia obtenida de otras investigaciones en curso, es altamente probable que sirva como base para una variedad de acciones dirigidas a Hezbollah.

En octubre, una investigación conjunta del FBI y la Policía de Nueva York llevó al arresto de dos individuos que declararon pertenecer a la Yihad Islámica (ala terrorista externa de Hezbollah), y actuaban bajo las órdenes de la organización al momento de ser detenidos realizando inteligencia en Panamá sobre las embajadas de EE.UU. e Israel y evaluando las vulnerabilidades del Canal de Panamá y los buques que lo transitan.

Hasta hace poco, las autoridades solo conocían el nombre de Jamal Lya que aparecía en la identificación falsa que usó para comprar su pasaje en Panamá, pero con el conocimiento de su verdadera identidad, las autoridades disponen de información que puede llevarlos a la red local latinoamericana que lo ayudó a llevar a cabo su ataque. Se sospecha, concluye el informe del FBI, que otras 8 personas pueden haber ayudado a Jamal en su operación.

El nuevo informe, actualizado y publicado en la página web del FBI -Miami Field Office- el 30 de octubre de 2017, ahora incluye el verdadero nombre del atacante: Ali Hawa Jamal, quien había viajado desde Líbano a Venezuela, Colombia, Argentina y Panamá, todos lugares con redes establecidas de Hezbollah. El boletín de 2017 también destaca que se “sospecha que otras personas de esos países pueden haber ayudado a Jamal en su operación suicida para derribar el vuelo. Esa información sobre esas personas adicionales y sus actividades en lugares como Venezuela, Colombia, Argentina y Panamá, que las autoridades están investigando, otorga un enfoque renovado sobre la presencia y las operaciones de Hezbollah en América Latina”.

En su encuentro con Benjamín Netanyahu, el presidente Varela dijo que la información sobre el atentado la compartió con la familia de una de las víctimas del atentado y prometió seguir el caso para “asegurarse de que se haga justicia”.

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Tráfico de drogas, lavado de dinero, terrorismo y un colombiano en la mira: cómo funciona Hezbollah en América Latina



Fuente: INFOBAE
Samuel Salman El Reda. O mejor, con su verdadero nombre: Salman Raouf Salman. Su identidad no es nueva para quienes conocen a fondo la historia del peor ataque terrorista que sufrió la Argentina. El 18 de julio de 1994, una célula del grupo Hezbollah atentó contra la AMIA, la mutual judía en Buenos Aires. Allí murieron 85 personas y 300 resultaron heridas.

El Reda fue uno de sus planificadores. Desde Colombia primero y luego desde la capital argentina. Pero fue también el eslabón fundamental para que Hezbollah se expandiera en América Latina. Y uno de los cerebros del circuito de lavado de dinero y tráfico de drogas que une a la región con el Líbano y el resto de Medio Oriente.

Samuel Salman El Reda cuyo verdadero nombre es Salman Raouf Salman, está señalado como uno de los ideólogos del atentado a la AMIA en Buenos Aires y pieza clave de la influencia de Hezbollah en América Latina

La red quedó expuesta en octubre pasado. Fue cuando la policía colombiana capturó a Abdala Rada Ramel. Ocurrió en Cartagena, pero el sospechoso era un libanés con ciudadanía venezolana, otra puerta de entrada del grupo terrorista en la región. Hombre clave de la organización y con conocimiento profundo sobre El Reda. Era, además era quien controlaba y manejaba todas las rutas que unían el caribe con Líbano, pasando por el norte de África. Las rutas de la droga, desde luego.

La ficha de alerta que Interpol tiene de Samuel Salman El Reda

Hacía cinco años que Rada Ramel estaba en Colombia. Pero no era su único lugar en el mundo. Fue visto

en Bolivia, Paraguay, Venezuela, Panamá, Paraguay, Brasil y Argentina. Justamente, en la triple frontera que une a estas tres últimas naciones, es donde Hezbollah posee una de sus máximas bases operativas y donde el tráfico de armas y lavado de dinero más se evidencia.

Un reciente informe publicado por el diario The Wall Street Journal describe a esa zona de libre comercio como un gran “shopping mall de bienes ilícitos y dinero” para justificar operaciones, de acuerdo a Stuart Page, uno de los autores del reporte confeccionado por Asymmetrica, una consultora de riesgo político con sede en Washington DC.

Los números son sorprendentes. En la denominada “triple frontera” su economía maneja valores mayores a las del producto bruto de Paraguay, uno de los países que la conforman. Por año, se mueven allí unos 43 mil millones de dólares. El narcotráfico, la venta de armas y la trata de personas son las actividades más “prósperas”. Un lugar ideal para Hezbollah cuyos cerebros en América Latina y Medio Oriente no dejaron escapar la oportunidad para asentarse.

La “triple frontera” entre Paraguay, Brasil y Argentina es una de las zonas más “prósperas” para el tráfico de drogas, armas y el lavado de dinero. Hezbollah tiene allí una de sus bases más amplias

Además de la fama ganada por el comercio ilegal, la zona ha ganado otro estatus. Para Vanessa Neumann, una de las autoras del informe, la “triple frontera” se ha convertido en una de las bases más dóciles para lavar activos en todo el mundo. Los ríos de dinero ilícito fluyen en camionetas blindadas y custodiadas por bandas y unen la ciudad brasileña Foz de Iguazú y la paraguaya Ciudad del Este.
El documento -falso- con que cuenta Interpol sobre Samuel Salman El Reda

Allí, carteles de la droga de Colombia, México, Brasil y Bolivia tienen su lugar. También las mafias china, rusa y coreana. A todos ellos los une Hezbollah. El área está repleto de comerciantes libaneses, muchos de los cuales colaboran activamente o son funcionales al grupo terrorista.

De acuerdo a la investigación llevada adelante por el asesinado fiscal argentino Alberto Nisman, fue en ese shopping mall del tráfico donde células de la organización libanesa se instalaron para la planificación del atentado contra la AMIA y su posterior refugio.

Rada Ramel, además de sus contactos en la triple frontera, se dedicaba a administrar comercios en la costa caribeña de Colombia que actuaban como fachada para la verdadera actividad que tenía como misión: el lavado de dinero a partir de las ganancias obtenidas por el narcotráfico y el contrabando. Eran casas de venta de carne, textiles y exportación de carbón.

Al ser capturado y deportado al Líbano, Rada Ramel explicó cómo funcionaba la oscura ramificación de Hezbollah en América Latina. Reveló quién era su contacto en el país de Medio Oriente, con paradero desconocido hasta entonces: El Reda. A él le enviaba cocaína oculta en cargamentos de carne de exportación y primera calidad. Era, según su declaración, “un comandante mayor” del grupo terrorista, de acuerdo a la revista Semana.

En la región, el grupo extremista además se dedicaba a reclutar adeptos. Futuros “soldados” para continuar derramando sangre en guerras intestinas. Los seleccionaba dentro de la comunidad musulmana que se acercaba a ellos -a veces sin saberlo- a través de fundaciones o mezquitas.

Abdala Rada Ramel fue capturado en Cartagena en octubre pasado. Fue deportado al Líbano donde explicó los vínculos de El Reda con el narcotráfico

Declaraciones como las de Rada Ramel representaron un golpe muy duro contra la cúpula de Hezbollah. Su jefe Hassan Nasrallah ha perdido poder y simpatías dentro de la población libanesa chiíta, que además de verlo como el responsable de enviar a sus jóvenes a morir a Siria por una causa que no es propia, ahora también lo considera el pope de una red de tráfico de drogas que une América Latina con Medio Oriente.

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Saturday, May 19, 2018

Desarticulan Celula Terrorista del Estado ISLAMICO en Brasil!

Fuente: INFOBAE

Acusan en Brasil a 11 personas de intentar establecer una célula terrorista del Estado Islámico

La investigación de la Fiscalía de Goiás revela que algunos de los sospechosos habrían planeado llevar a cabo atentados en el país, además de reclutar combatientes, entre ellos, menores de edad, para enviarlos a Siria

Denuncian que los acusados buscaban reclutar combatientes de ISIS para enviarlos a Siria
Denuncian que los acusados buscaban reclutar combatientes de ISIS para enviarlos a Siria

El Ministerio Público Federal de Goiás acusó a 11 brasileños de planear establecer una célula terrorista del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en el país y de tratar de reclutar a yihadistas para enviar a Siria, informaron este jueves las autoridades de la Fiscalía.
Dos personas se encuentran detenidas en una prisión de máxima seguridad, mientras que otros cinco, arrestados desde octubre, fueron liberados a la espera de un juicio.
La Policía Federal rastreó a los supuestos militantes del Estado Islámico a través de sus mensajes en las redes sociales, luego de que la Policía de España proporcionara números telefónicos hallados en poder de un brasileño arrestado en ese país por pertenecer a un grupo yihadista, reportó el diario Estado do Sao Paulo.
De acuerdo con los informes judiciales, los acusados incluso habrían intentado reclutar a menores de edad para llevar a cabo atentados en Brasil.
Comunicado del Ministerio Público de Goiás

“Una bala en la cabeza de todo apóstata” y “En la vía de Alá vamos” son algunos de los nombres que se utilizaron en los grupos de mensajes en las redes sociales, para intercambiar materiales terroristas.
La investigación reveló, por su parte, que uno de los acusados sugirió realizar un atentado en el carnaval de Río de Janeiro, según consigna O´Globo.
La denuncia del Ministerio Público sostiene que algunos de los detenidos confesaron a la Policía haberse contactado con simpatizantes de ISIS que vivían en Turquía, Siria, Libia y hasta en Brasil, además de poseer materiales informativos sobre cómo fabricar artefactos explosivos.

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Thursday, May 17, 2018

Los países árabes del Golfo incluyen a Nasrallah y Hezbollah en la lista de grupos terroristas

Fuente: Aurora - Israel
Jeque Hassan Nasrallah

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) decidieron incluir al movimiento político chií libanés Hezbollah y a su secretario general, Hassan Nasrallah, en la lista de organizaciones y personas terroristas, según un comunicado de la Seguridad del Estado de Arabia Saudita.

El CCG, que incluyó al brazo armado de Hezbollah en la lista de grupos terroristas en marzo de 2016, ha dado este paso poco después de conocerse el resultado de las elecciones parlamentarias libanesas del pasado 6 de mayo, en las que Hezbollah y sus aliados han salido reforzados en detrimento del primer ministro, el suní Saad Hariri, estrecho aliado de Riad.

“El reino, junto a sus aliados del Centro Contra la Financiación del Terrorismo, continuará persiguiendo la financiación del terrorismo y trabajando para detener la influencia desestabilizadora de Hezbollah e Irán en la región”, aseguró la nota.

Además de a Nasrallah, otros nueve dirigentes del grupo han sido incluidos en la lista por el CCG, que según el comunicado se ha hecho esta clasificación en colaboración con Estados Unidos.

Los países del CCG -Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos- subrayan que Hezbollah es “un grupo terrorista internacional” y que no hay distinción entre el ala militar y política”.

“Nosotros rechazamos la errónea distinción entre la denominada ala política de Hezbollah y sus actividades terroristas y militares. Hezbollah e Irán han patrocinado la prolongación del sufrimiento humano en Siria, han alimentado la violencia en Irak y el Yemen, han puesto en peligro a los libaneses y al Líbano y actúan para desestabilizar por completo la región de Oriente Medio”, agrega la nota.

El texto precisa que los bienes de las entidades y personalidades incluidas en la lista quedan congelados y queda prohibida cualquier relación con ellas de acuerdo a la ley de lucha antiterrorista.

Entre las personas incluidas están cinco altos dirigente del Consejo Consultivo de Hezbollah, además de Hassan Nasrallah: Naim Qasem (secretario general adjunto), Mohamed Yazbek (líder religioso), Husein Jalil (asesor político de Nasrallah) e Ibrahim Amin Said (dirigente del consejo político del grupo).

Además, se han incluido a otros cinco dirigentes “relacionados con las actividades de apoyo al grupo terrorista”.

El anuncio se produce poco después de que Washington anunciara también sanciones contra estas mismas cinco personas.

Esta es la tercera ronda de sanciones que Washington impone a aliados de Teherán, como Hezbollah, desde que la semana pasada el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara su salida del pacto nuclear con Irán.

Las medidas se dirigen contra el cuerpo político más alto de Hezbollah, el Consejo de Shura, al que Estados Unidos atribuye la planificación de las actividades religiosas, militares y estratégicas del grupo chií, según detalló en un comunicado el Departamento del Tesoro.

El secretario de ese departamento, Steven Mnuchin, consideró que la acción conjunta de EE.UU. con otras naciones asesta un golpe a Irán y a la “influencia desestabilizadora” de Hezbollah en la región.

“Dirigiéndonos contra el Consejo de Shura, nuestras naciones colectivamente rechazan la falsa distinción entre el llamado ‘brazo político’ de Hezbollah y su conspiración terrorista mundial”, consideró Mnuchin.

Estados Unidos considera al grupo una organización terrorista desde hace dos décadas y rechaza hacer cualquier distinción entre sus brazos político y armado. EFE

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Estados Unidos sancionó a Hassan Nasrallah y otros cuatro terroristas de Hezbollah

Fuente: INFOBAE

El jefe máximo del grupo extremista libanés y otros cuatro cabecillas fueron incluidos en una nueva ronda de castigos financieros del gobierno de Donald Trump
Hasan Nasrallah, jefe del grupo terrorista Hezbollah, fue sancionado por EEUU (Reuters)

Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra el jefe del grupo terrorista Hezbollah, Hasan Nasrallah, su vicesecretario, Naim Qaseem, y otros tres cabecillas de la organización extremista libanesa, en una decisión coordinada con otros países del golfo Pérsico.

Esta es la tercera ronda de sanciones que Washington impone a aliados del régimen de Irán, como Hezbollah, desde que la semana pasada el presidente, Donald Trump, anunciara la salida de EEUU del pacto nuclear con Teherán.

Las sanciones se dirigen contra la cúpula política de Hezbollah, el Consejo de Shura, al que Estados Unidos atribuye la planificación de las actividades religiosas, militares y estratégicas del grupo chiíta, según detalló en un comunicado el Departamento del Tesoro.

El secretario de ese departamento, Steven Mnuchin, consideró que la acción conjunta de EE.UU. con otras naciones asesta un golpe a Irán y a la "influencia desestabilizadora" de Hezbollah en la región.

"Dirigiéndonos contra el Consejo de Shura, nuestras naciones colectivamente rechazan la falsa distinción entre el llamado 'brazo político' de Hezbollah y su conspiración terrorista mundial", consideró Mnuchin.

En su comunicado, el Departamento del Tesoro detalló que los otros sancionados son el clérigo libanés Mohammad Yazbek, uno de los fundadores del grupo terrorista, y Husayn Al-Khalil, uno de los asesores políticos de Nasrallah y que, según Washington, se encargó de organizar las operaciones del grupo en Europa.

El último sancionado es Ibrahim al-Amin al-Sayyid, que lidera el consejo político de la organización extremista y fue su primer portavoz.

Estados Unidos impuso estas sanciones contra líderes políticos de Hizbulá de manera coordinada con Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

El Gobierno de Trump ya impuso este martes sanciones contra el gobernador del Banco Central de Irán, Valiollah Seif, por "canalizar de manera encubierta" millones de dólares a Hezbollah.

La semana pasada, además, EE.UU. impuso sanciones a una red, operativa en Emiratos Árabes Unidos (EUA) e Irán, dedicada al suministro de cientos de millones de dólares a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

Todas estas sanciones se producen después de que Trump anunciara la salida de EE.UU. del pacto internacional firmado en 2015 junto con otras cinco potencias (China, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido) para detener el programa nuclear iraní, y la reimposición de sanciones económicas contra Irán.

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Estados Unidos impuso sanciones al presidente del Banco Central de Irán por financiar a Hezbollah

Fuente: INFOBAE


Valiollah Seif está acusado de asistir a la Guardia Revolucionaria en el envío de fondos al grupo extremista libanés, y entrará en una lista de organizaciones e individuos terroristas. La medida es consecuencia directa de la salida de Washington del acuerdo nuclear con Teherán

Valiollah Seif, presidente del Banco Central de Irán (AFP)

El Gobierno de los Estados Unidos impuso este lunes sanciones contra Valiollah Seif, presidente del Banco Central de Irán, al que acusa de asistir a la Guardia Revolucionaria en la transferencia de fondos al grupo terrorista Hezbollah, una medida que es consecuencia directa de la salida de Washington del acuerdo nuclear con Teherán ocurrida la semana pasada.

"Los Estados Unidos no permitirán el creciente y descarado abuso del sistema internacional financiero por parte de Irán", dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en un comunicado citado por la agencia AFP.

De esta manera, Seif entraría en una influyente lista de individuos y grupos acusados de terrorismo por parte de los Estados Unidos.

"La comunidad global debe mantenerse vigilante de los esfuerzos engañosos de Irán para proveer apoyo a sus representantes terroristas", agregó.

La medida llega una semana después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el retiro de su país del acuerdo nuclear celebrado entre las principales potencias del mundo e Irán en 2015.

El pacto, cuyo futuro sin los Estados Unidos está en juego, buscaba limitar a fines pacíficos el programa nuclear persa a cambio del levantamiento de las sanciones que han estancado a la economía iraní en la última década.

Tras llegar al poder en 2016, Trump se hizo eco de los sectores más críticos del acuerdo que sostienen que, si bien cumple su sentido, no limita las intervenciones en el extranjero de Teherán, sus programa de misiles o su apoyo a grupos terroristas chiitas en el Líbano y Yemen.

De esta manera, tras la salida del país del pacto, se espera que este reanude la mayoría de las sanciones levantadas e imponga otras.

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Venezuela, Guarida de Criminales Colombianos y Terroristas de Hezbollah

Fuente: El Colombiano

La crisis económica en la que está sumido el vecino país hace que sea necesario para el Estado mantener economías ilegales que irriguen su aparato corrupto, por eso el Cartel de los Soles, del que hacen parte los más altos mandos del Gobierno y de la defensa, y militares rasos, mantiene el control sobre el narcotráfico.

Para mantener esa maquinaria aceitada, la coca colombiana, de alta calidad y tan cerca geográficamente, resulta un alivio para esa organización casi oficial, según lo registra la investigación “Venezuela ¿un estado mafioso?”, realizada por Insight Crime, centro de investigación del crimen organizado.

A ese país llega cocaína producida en Catatumbo (Norte de Santander), el segundo enclave cocalero de Colombia (con 26.000 hectáreas cultivadas en 2016, según la ONU), que cuenta con todas las ventajas del negocio: el combustible a muy bajo costo que llega de contrabando desde Venezuela, la mano de obra barata de miles de venezolanos que cruzan la frontera luchando por conseguir sustento, y una mata de coca más productiva. Dice el informe que esa región del país produce siete kilos de coca al año por cada hectárea.

De Catatumbo la coca va a Táchira y Zulia. La de los Llanos Orientales va a parar a Apure. Según cifras recolectadas en la investigación con agentes venezolanos, a ese país llegan mínimo 400 toneladas de coca anuales.

La ruta a seguir

De estas localidades el destino de la droga es Centroamérica. Para Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime, la ruta principal va a República Dominicana, a donde llegan cada semana tres barcos con de a una tonelada. También llegan a Honduras y El Salvador.

Sin embargo, Jhon Marulanda, consultor internacional en Seguridad y Defensa, señaló que hay un destino mucho más poderoso: Hezbollah, una red criminal libanesa que funciona con apoyo de Irán.

“Desde que se instaló el régimen de Maduro ellos se encargan de sacar la mercancía y lavar el dinero, se llevaron varios venezolanos con nacionalidad libanesa o iraní y empezaron a tomar contacto con la gente de la Oficina, del Clan del Golfo, las Farc y el Eln para sacar la coca hasta Venezuela y, desde ahí, proveer a Moscú (Rusia), Damasco (Siria), Teherán (Irán) y La Habana (Cuba)”, señaló el consultor.

La relación histórica

Gemelos criminales, casi siameses, han sido Colombia y Venezuela desde hace varias décadas y esa relación, según el informe, se afianzó con el régimen de Nicolás Maduro.

Hoy las principales ciudades fronterizas de ese país son el refugio de comandantes guerrilleros del Eln, del Epl y disidentes de las Farc.

Insight Crime dice que “Venezuela ofrece el último refugio para el Eln y es la principal base desde la cual esta guerrilla planea su expansión”. Los comandantes se han establecido en Zulia y recientemente se han expandido a Táchira y Amazonas. El 90 % de la logística del Frente de Guerra Oriental, comandado por “Pablito”, está en Apure.

Esta situación recurrente fue denunciada hace 8 años por el entonces embajador colombiano ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, quien dijo que en el vecino país había campamentos guerrilleros y varios comandantes se reunían a planificar acciones militares.

La situación de ahora, según el documento, incluye que Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’, uno de los principales disidentes de las Farc, ha establecido una base al otro lado de la frontera, en Amazonas, con miembros del frente Acacio Medina.

La investigación agrega: “ha habido informes de la presencia Epl en Casigua El Cubo, estado venezolano de Zulia”.

En ello está de acuerdo Marulanda, quien considera que más que una guarida, Venezuela ha sido para los criminales colombianos “un santuario. Ellos no se esconden, se exhiben en la frontera, con la revolución. Hay sitios donde la Guardia Nacional ha sido desplazada por las Farc y el Eln, otras donde se ven los paramilitares. El Eln reparte las bolsas del Clap (alimentos subsidiados) en sitios fronterizos, y eso no es nuevo”.

No existe cooperación entre Venezuela y Colombia para acabar con el narcotráfico, y como se ven las cosas para las próximas elecciones en ambos países, tampoco la habrá pronto.

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Wednesday, May 16, 2018

Alerta en Estados Unidos por un informe que asegura que Hezbollah está lavando dinero en la triple frontera

Fuente: INFOBAE


El estudio, preparado por la consultora de riesgo político Asymmetrica y publicado en conjunto con la ONG Counter Extremism Project, describe el crecimiento del grupo terrorista en la región 
La triple frontera
La triple frontera


Hezbollah, la milicia libanesa apoyada por Irán y definida como grupo terrorista por los Estados Unidos, está recurriendo a un “mini-Estado” de lavado de dinero en América Latina, que representa un riesgo creciente para la seguridad nacional de los Estados Unidos, según un informe publicado este martes.
El texto afirma que las actividades ilícitas en la llamada región de la triple frontera, que une a Brasil, a la Argentina y a Paraguay, han sido una fuente de preocupación para los funcionarios de seguridad estadounidenses: después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 se convirtió en un objetivo de vigilancia como un refugio para los terroristas en el Hemisferio Occidental.
Pero ahora la crisis política de Venezuela y la inflación argentina, junto con la corrupción arraigada y la aplicación laxa de la ley, están ayudando a alimentar una economía ilícita estimada en 43 mil millones de dólares al año, superando con creces el producto interno bruto de Paraguay, según el informe.
El informe, de acuerdo con lo que publica The Wall Street Journal, fue preparado por la consultora de riesgo político Asymmetrica y publicado conjuntamente con Counter Extremism Project, una organización sin fines de lucro con sede en Washington.
La facilidad de blanqueo de productos obtenidos ilícitamente y la economía de los cigarrillos del mercado negro, el narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de armas han atraído a organizaciones delictivas de todo el mundo.
Se ha convertido en un epicentro, o un centro comercial, de todos los bienes ilícitos y dinero que necesitan para financiar sus operaciones“, dijo Stuart Page, uno de los autores del informe.
Si quieres hacer algo en suelo estadounidense, conseguirías allí el material“, agregó Page, ex funcionario de seguridad australiano. “Puedes comprar lo que quieras, puedes encontrar lo que quieras“.
Luego de que se estableciera una zona de libre comercio en la región en 1970, los cárteles regionales de la droga se aprovecharon de funcionarios corruptos de los Gobiernos y de una débil seguridad fronteriza para mover sus productos y lavar dinero en efectivo en la región. Los expertos en seguridad dicen que, a lo largo de los años, el área de la triple frontera efectivamente institucionalizó la corrupción.
El dinero que se envía a Hezbollah desde las redes ilegales libanesas es
una preocupación particular para las autoridades de los EEUU. Especialmente cuando la administración de Trump aumenta la presión sobre Irán y sus representantes. El grupo es una fuerza política y militar en el Líbano, al desempeñar un papel importante en la guerra civil siria al apoyar al dictador Bashar al Assad junto con Rusia e Irán.
Los autores del informe dijeron que la alta tasa de inflación de la Argentina está ayudando a impulsar actividades ilícitas, a medida que las redes criminales venden sus bienes y servicios ilegales a un mayor valor a través de su frontera. Y a medida que otros países, como Panamá, trabajan cada vez más con los EEUU. Para cortar los lazos con Venezuela, la región de la triple frontera ha atraído el comercio ilegal de bienes, personas y efectivo de Venezuela, cuyo Gobierno es acusado por los EEUU de facilitar el narcotráfico.
Vanessa Neumann, coautora del informe, dijo que la región se está convirtiendo en uno de los centros más fáciles para lavar fondos en el mundo, un lugar donde camiones blindados recorren las calles de Foz do Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay llevando cargas de efectivo, pero donde los bancos que ofrecen crédito son escasos.
Está en camino de convertirse en un subestado económicamente independiente y totalmente criminalizado“, dijo Neumann, ex miembro de la Fuerza de Tarea contra el Tráfico Ilícito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Los cárteles de drogas de Bolivia, Colombia, México y Brasil, así como los grupos del crimen organizado de China, junto con una gran comunidad mercantil libanesa, operan en el área. También lo hacen las mafias de Corea, Hong Kong y Rusia, dijo Asymmetrica, que dirigió un equipo de observación al área para su investigación.
Un gran número de inmigrantes libaneses llegaron a la región después de las guerras árabe-israelíes en la década de 1950 y nuevamente en la década de 1980 después de la Guerra Civil Libanesa. Aunque se cree que solo una pequeña porción de la población apoya directamente a Hezbollah, las redes delictivas que se han descubierto a lo largo de los años representan un riesgo significativo para los intereses de los EEUU.
Según los fiscales argentinos, individuos libaneses en la región de la triple frontera apoyaron los bombardeos de la embajada israelí y un centro cultural judío en Buenos Aires (AMIA) en la década de 1990, que mataron a decenas de personas. Más recientemente, muchos de los individuos sancionados por los Estados Unidos -por financiar al Hezbollah- todavía operan en la región, según análisis ​​en los EEUU y casos judiciales recientes.
A principios de este año, el Departamento de Justicia de los EEUU estableció un grupo de trabajo de fiscales con experiencia en casos que involucran el tráfico de drogas, el crimen organizado y el lavado de dinero para atacar las operaciones de financiamiento de Hezbollah. Los analistas esperan que las operaciones ilícitas fuera de la región capten la atención del equipo de trabajo.
Los Gobiernos federales de la región han reconocido que existe un problema, pero a lo largo de los años no han podido frenar las actividades ilícitas allí.
El Gobierno de Paraguay ahora está trabajando con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las autoridades federales brasileñas para eliminar el lavado de dinero en la región. Asimismo, el gobierno argentino acordó albergar más agentes de la DEA en la región.
Pero los autores del informe dijeron que el alcance del problema requiere una solución mucho más completa, que incluya una mayor participación del Grupo de Acción Financiera y el poder del Fondo Monetario Internacional.
El FMI, por ejemplo, podría exigir a la Argentina que refuerce su supervisión contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la corrupción como condiciones fundamentales para los préstamos de rescate que Buenos Aires solicita al prestamista de emergencia.

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El reparto de pasaportes venezolanos a miembros de Hezbollah, en manos de El Aissami



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Por: EMILI J. BLASCO@ejBlasco

Fuente: ABC – ESPAÑA

El vicepresidente distribuía los documentos a integrantes del grupo terrorista libanés para facilitar su participación en los negocios de narcotráfico


Tareck el Aissami ha sido señalado repetidas veces como responsable de la entrada y asentamiento en Venezuela de Hezbollah, grupo terrorista libanés de filiación chií, apadrinado por Irán. Para facilitar su participación en el negocio del narcotráfico en que está envuelto el chavismo y ayudar a sus movimientos por el mundo, repartió visados y pasaportes a miembros del grupo y otros elementos radicales cuando fue ministro de Justicia e Interior, entre 2008 y 2012. Se calcula que en ese periodo se registraron como ciudadanos venezolanos al menos 173 individuos de Siria, Líbano, Jordania, Irak e Irán.
La apertura a Hezbollah fue decidida por Hugo Chávez y secundada por Nicolás Maduro, quien como ministro de Exteriores llegó a reunirse en secreto con el líder de esa organización. La política de ayuda a Hezbollah ha continuado, especialmente gestionada desde la Embajada en Jordania, donde opera Husam el Aissami, primo de Tareck.

Beneficiarios de visados, residencia y ciudadanía

De acuerdo con fuentes de inteligencia, entre quienes han obtenido visados, residencia y ciudadanía de Venezuela a través de Tareck el Aissami están:
Adul Ghani Suleima Waked. Considerado mano derecha de Hassan Nasralá, líder de Hezbollah.
Munther Yacoub. Arrestado en Canadá en 2004, acusado de contrabando de recambios de vehículos a Irak por medio de terceros países.
Kamal Fayad. Miembro de «Al Monitor», órgano de propaganda chií en favor de Irán.
Makram Abdoul Khalek. Familiar de Amakram Daoud Abdel Khalek Abdel-Khalek, miembro de la organización libanesa Partido Socialista Progresista (PSP), de Walid Jumblatt.
Abbas Husein Harb. Miembro de la red de Ayman Joumaa, conocida como red Joumaa, de narcotráfico y lavado de dinero. Joumaa está acusado formalmente en Estados Unidos por envíos de toneladas de cocaína desde Colombia a EE.UU.; se le atribuyen operaciones de lavado de dinero de 200 millones de dólares mensuales. Abbas Husein Harb ha tenido acceso a diversos canales del sector financiero libanés.
Kassem Mohamad Saleh. Miembro de la red Joumaa, incluido como Abbas Husein Harb en el listado de personas vinculadas a actividades narcotráfico y blanqueo de capitales elaborado por el Tesoro estadounidense. Ambos han gestionado varias compañías dedicadas al lavado de dinero, en Colombia y en Venezuela, entre ellas Importadora Silvania, vinculada a Tareck el Aissami. Kassem Mohamad Saleh es hermano de Ali Mohamad Saleh, de nacionalidad libanesa y colombiana, considerado por EE.UU. como un «facilitador fundamental» de financiación para Hezbollah, especialmente a través de negocios en el enclave colombiano Maicao, que aloja una gran colonia libanesa.
Walid Abdul Khalek. Familiar de Abdel Khalek, excomandante de las Fuerzas Patrióticas Libanesas.
Khuzaei Salha. Familiar del periodista de Hezbollah del mismo nombre.
Omar Khaled. Militante de Hezbollah, según el registro del Comando tripartito Argentina, Brasil y Paraguay.
Malik el Rifai. Abogado vinculado a Jaoude Law Firm, un bufete de abogados de Líbano que gestiona empresas de fachada para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y destinadas al terrorismo.

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Wednesday, April 25, 2018

Expulsan al presidente de la Unión de Imanes por ser una amenaza para la seguridad nacional

Fuente: ABC

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Alaa Mohamed Said, en la mezquita de la calle Villegas de Logroño en noviembre del 2015 – S. T.

La doctrina del expedientado –defensor del salafismo-wahabí– está considerada como la más fuerte de todas las corrientes fundamentalistas del Islam

La Secretaría de Estado de Seguridad ha dictado una resolución de expulsión contra el presidente de la Unión Islámica de Imanes y Guías de España, Alaa Mohamed Saíd, quien residía en Logroño, por ser «una amenaza real para la seguridad nacional» como difusor de la doctrina «salafista-wahabí».
El delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, en una rueda informativa, ha informado hoy de esta resolución de expulsión a Egipto, por el procedimiento de urgencia, de este imán de 45 años, natural de este país y que presidía también la comunidad islámica Afislaus en La Rioja.
Ha detallado que la conducta del expedientado se ha considerado como «una amenaza contra la seguridad nacional», al menos en el largo plazo, ya que la wahabí está considerada, en la actualidad, como la más fuerte de todas las corrientes fundamentalistas del Islam y, desde Logroño organizaba con frecuencia cursos de formación y atraía imanes para extender esta doctrina, de la que es considerado uno de los impulsores en España.
El delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, durante la rueda de prensa ofrecida hoy en Logroño para informar de la expulsión del imán Alaa Mohamed SaidEl delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, durante la rueda de prensa ofrecida hoy en Logroño para informar de la expulsión del imán Alaa Mohamed Said – Efe
En la actualidad, Alaa Mohamed Saíd, residente en España desde 2005, está ingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), en Madrid, a la espera de su expulsión, aunque solicitará en breve el asilo, ha indicado el delegado del Gobierno.
 Ha recordado que la Jefatura Superior de Policía de La Rioja inició la tramitación del expediente de expulsión el pasado 18 de enero, aunque la resolución se ha dictado por la Secretaría de Estado de Seguridad el 7 de marzo.
Este expediente de expulsión se aplicó en base a la posible comisión de una infracción muy grave prevista en la Ley de Derechos y Libertades de Extranjeros en España y su Integración Social.
Los hechos a que se hacían referencia en este escrito indican que, entre los postulados ideológicos del expedientado, están el seguimiento de la corriente del Despertar Árabe, ideología que, según Bretón, nació en Arabia Saudí y que se basa en los principios que defiende el «salafismo-wahabí», una de las más radicales.
También figura su intento de extender desde Logroño, entre sus fieles e imanes, los dogmas de la escuela Hanbalí –rama suní del Islam–, que defiende la interpretación literal y estricta del Corán.
Además, ha quedado acreditado que este imán es «un ferviente defensor de los postulados islamistas que promueve la no integración de los musulmanes en sociedades de acogida y critica activamente los valores democráticos occidentales, alegando que son una mala fuente de formación y educación para los jóvenes».
El expedientado, miembro de los Hermanos Musulmanes, mantiene vínculos con otros componentes de este grupo islamista en Egipto, España y del Golfo Pérsico y se dedica a la recogida de fondos y organización de cursos de formación para imanes, entre los que difunde su ideología «salafista wahabí», ha precisado Bretón.

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Irán y Hezbollah priorizan el financiamiento del terrorismo sobre el desarrollo de sus pueblos

Fuente: INFOBAE

Militantes de Hezbollah
Militantes de Hezbollah

A pesar de las protestas internas y el debilitamiento de su economía, Irán continúa canalizando enormes cantidades de dinero y recursos hacia sus principales milicias terroristas, especialmente el Hezbollah libanés, para expandir su alcance regional y fortalecer “el corredor” hacia el Mediterráneo Oriental, que estableció desde Irak, pasando por Siria, hasta llegar al Líbano.
El presupuesto dado a conocer recientemente por el presidente iraní, Hassan Rouhani, asigna claramente una cantidad mayor de fondos a organizaciones benéficas religiosas controladas por el régimen como a las actividades terroristas regionales encubiertas en detrimento de los programas sociales y económicos nacionales, según un informe en lengua árabe de Al Arabiya.
El gobierno de Rouhani afirma estar enfocado en reducir la pobreza y mejorar las oportunidades de empleo y la calidad de vida de los ciudadanos iraníes, pero continúa recortando los subsidios a los productos básicos a las familias pobres en medio de los crecientes precios de los combustibles, los medicamentos y los alimentos, señaló la cadena árabe.
En lugar de apoyar a su propia gente, Irán está dedicando 7.000 millones de dólares al primer semestre del año en presupuesto de tecnología militar, principalmente hacia su programa de misiles balísticos, y otros 3.000 millones a la expansión regional del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI).
Teherán rechazó rotundamente cualquier posibilidad de renegociar el acuerdo nuclear a pesar de los informes sobre los esfuerzos europeos del mes pasado para restringir la expansión regional de Irán y su programa de misiles balísticos.
La organización político-terrorista libanesa Hezbollah es la gran beneficiaria del último presupuesto de los khomeinistas. Según sostienen algunos analistas persas disidentes, Irán financia a Hezbollah con una suma de 1.200 millones de dólares al año, aunque muchos creen que la suma es más cercana a los 2.000 millones”, según ha escrito Tony Duheaume .
En combinación con su red internacional de empresas delictivas y contrabando de drogas, Hezbollah no tiene escasez de recursos para seguir consolidando bases operativas para atacar a Israel, combatir la guerra civil siria apoyando al régimen de Bashar al Assad, apoyar a los terroristas yemenitas y hacer lo propio con los palestinos de Hamas en Gaza.
La participación de Hezbollah en el tráfico internacional de drogas está bien documentada según la prensa árabe. La organización dispone de una importante base de operaciones también en Sudamérica, en la zona de la Triple Frontera, entre Brasil, Argentina y Paraguay donde se vale de la gran población musulmana residente entre los que cuenta un número significativo de simpatizantes que utiliza en esa área para el reclutamiento, el contrabando, el tráfico de drogas, el lavado de activos y la planificación logística para potenciales operaciones terroristas en América Latina.
La zona de Triple Frontera sigue siendo “un importante nexo regional de armas, droga, productos, marcas y tecnología falsificada, tráfico de personas, fraude con tarjetas de crédito y lavado de dinero. “Todas estas actividades se constituyen en fuentes potenciales de financiamiento para organizaciones terroristas”, dijo el Departamento de Estado de EEUU, pero también la Policía Federal Brasileña y la Policía Paraguaya.
Una parte importante de los beneficios obtenidos de las actividades ilegales de Hezbollah se blanquea mediante la venta de automóviles a África y en los concesionarios de venta de automóviles usados en Paraguay y Brasil.
Con la ayuda de Irán, Hezbollah ha evolucionado de un grupo terrorista clandestino a una organización política-terrorista hecha y derecha y es uno de los grupos militares terroristas híbridos más poderosos del mundo árabe. Irán continúa equipando a Hezbollah con armamento avanzado y sofisticado que representa una amenaza directa para la seguridad nacional libanesa y regional.
Según agencias de seguridad de los Países del Golfo, más allá de sus capacidades militares, Hezbollah mejoró su infraestructura de propaganda en todo el mundo,publica sus propios periódicos, revistas y libros promoviendo la ideología islámica revolucionaria de la República Islámica confundiendo religión con política. Irán ayuda a cubrir esos costos y dispone de unos 15 millones de dólares anuales para mantener la red de televisión satelital, Al-Manar, basada en Beirut con la intención de ampliar su alcance ideológico a las comunidades chiítas en todo el mundo.
Por la misma cadena televisiva, tres semana atrás, el Secretario General de la organización, Hassan Nasrallah dijo ante funcionarios iraníes que: “La devoción de Hezbollah a la ideología revolucionaria de Irán tiene prioridad sobre la constitución del Líbano”. Agregando: “Hezbollah adhiere a las órdenes del Ayatollah Ali Khamenei, y evitará incurrir en cualquier comportamiento que irrite al líder supremo”.
Mientras en su discurso, Hezbollah dice ser el protector y la vanguardia del Líbano, los hechos reafirman el principal compromiso de Hezbollah por cumplir las directivas de Irán, incluso a expensas de los intereses nacionales libaneses, publicó el diario libanés An Nahar.
En otra editorial de la pasada semana, el mismo diario, asevera que mientras los disidentes iraníes continuan con sus reclamos y marchas en distintas regiones de Irán manifestando su descontento con la disposición de los dineros públicos por parte del régimen, sus reclamos para que se interrumpa la financiación externa a grupos que roban el dinero de la ciudadanía iraní no sólo no son escuchados, sino que son reprimidos.

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ENTRETENIMIENTO

- CNN International (USA)