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Sunday, October 03, 2010

DEA tiene lista de “chavistas” con cuentas en millones de dólares


Este artículo circuló por la red a lo largo del año 2004, en el mismo se señalaba a un importante número de chavistas que fueron monitoreados por la Drug Enforcement Administration (DEA), que mantenían cuentas con cifras muy altas en dólares depositados en bancos extranjeros.

Por aquel entonces, muchos dudamos de su veracidad, no obstante el tiempo, los hechos y los últimos acontecimientos como el caso Walid Makled, han hecho que lo desempolvemos, toda vez que muy probablemente vuelvan hacer noticia, pero esta vez desde los tribunales norteamericanos.

A continuación el artículo:



Por:
Nancy Escobar Cardoso | Mundo

Fuente: Diario La Crónica de México


Por Internet circula una lista de 128 nombres con cuentas bancarias con números exorbitantes que van desde 278 millones 561 mil 500 dólares cifra que aparece junto al nombre de Diosdado Cabello —chavista y actual candidato a gobernador por Miranda—, o los 8 millones 175 mil 500 dólares que acompañan la misma línea de Adán Chávez Frías, hermano de Hugo Chávez y embajador venezolano en Cuba.

Según la investigación de Crónica y la declaración de uno de los voceros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), dicha lista es real, “sí es información nuestra sobre las cuentas bancarias de funcionarios venezolanos en instituciones de Estados Unidos, pero la información era estrictamente confidencial, sin duda fue filtrada”, declaró John Walters.

En este caso extraño se ha mezclado el delito de lavado de dinero, pero según Walters, es algo de lo que “no se puede hablar tan fácilmente porque es un delito más grave, pero es evidente que estamos ante un caso de corrupción si no se justifican esos ingresos”.

Nombres…nombres. La lista está integrada por gente clave del gabinete de Chávez o de bajo perfil como Danilo Díaz Granado, considerado un prestanombres del mandatario, con una cuenta por 107 millones; el tercero es Víctor Cruz Weffer, ex presidente del Plan Bolívar 2000, con 98 millones de dólares; Alí Rodríguez Araque, de Petróleos de Venezuela, aparece con 79 millones; el vicepresidente José Vicente Rangel con 26 millones, Freddy Bernal con 22 millones 891, y Hugo de los Reyes Chávez con 17 millones de dólares.

Entre los parlamentarios con cuentas en dólares el exterior, se encuentran Ricardo Gutiérrez y José Ernesto Rodríguez, cada uno con un poco más de un millón 800 mil dólares. Asimismo, están el fiscal general, el contralor, el defensor del pueblo, el presidente del TSJ, el presidente de la Asamblea Nacional

Sobre el lavado.

En junio de este año, la Superintendecia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) de Venezuela anunció que investigaba “lavado de dólares” entre 200 mil movimientos considerados “sospechosos” en cuentas bancarias.

Trino Alcides Díaz, presidente del ente oficial, dijo que “hay algunas operaciones que resultan muy sospechosas, incluso donde hay indicios de que puede haber lavado de dinero u otra cosa”. Pese a la información, el mismo Alcides dijo que la mayoría de los casos podrían resultar falsas alarmas.

Sin embargo, todos los grupos de oposición, aglutinados en la Coordinadora Democrática se han encargado de dar a conocer esa misteriosa lista para demostrar que el actual gobierno es un ejemplo de corrupción.

El enlace de la Coordinadora Democrática Nacional en Portugal, Paciano Padrón, sostiene que “quizás el peor mal que le ha impreso este régimen al país es el avance de la corrupción. La corrupción es sinónimo de pobreza, pero si además de quedarse con el dinero de los demás, y encima se lo lleva fuera. Aquí, la corrupción es tan masiva que raya en el término del saqueo a los dineros públicos”.

Padrón, como prueba de sus argumentos, presentó ese listado aportado por la DEA sobre las cuentas bancarias en dólares, donde están los 128 venezolanos, entre ellos ministros, diputados, gobernadores y altos funcionarios de gobierno y sus testaferros.

Casos particulares. Dentro de la búsqueda que confirmara que los números que se mencionan en la lista y que dan cuenta de manejos turbios del dinero federal dentro del gobierno venezolano, apareció el caso de Rafael Sarría, quien aparece en el número seis con 66 millones 182 mil 500 dólares en el banco.

Orlando Ochoa Teran, analista del semanario “Quinto Día” declaró que actualmente Sarría, conocido empresario venezolano vinculado al oficialismo, “fue objeto de una medida de la Reserva Federal de Estados Unidos para congelarle varias decenas de millones de dólares presuntamente de origen dudoso. De acuerdo con los procedimientos de este organismo, la carga de la prueba se invierte y sería Sarría quien debería demostrar el origen legítimo de este capital”.

En mayo de este mismo año, Ochoa Teran filtraba que un ministro del actual gabinete y un ex ministro del presidente Chávez serían objeto de una de las más especializadas investigaciones sobre legitimación de capitales que se haya producido en Venezuela.

“Una fuente diplomática de la ONU en Nueva York, vinculada con inteligencia y seguridad en América Latina, nos informó que dos empresarios venezolanos se habrían reunido con uno de los más grandes expertos del mundo en rastrear y localizar dinero lavado procedente de drogas o de origen fraudulento. Se trata del abogado suizo Mark Pieth, profesor de derecho criminal y criminología de la Universidad de Basel, experto en lavado de dinero y crimen económico”, revela.

Pieth, directivo del grupo Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), declara que los bancos Off-Shore y paraísos fiscales han contribuido al desarrollo de complejas redes de lavado de dinero. El Fondo Monetario Internacional aplica el término “principales centros off-shore” a los siguientes países e islas: Bahamas, Bahrain, Islands Caimán, Hong Kong, Antillas Holandesas, Panamá, Singapur, Dublin (Irlanda), Chipre, Madeira (Portugal), Malta, Isla de Labaun (Malaysia) y el Bangkok International Banking Facility de Tailandia.

Cifras en dólares

1 Diosdado Cabello 278,561,500

2 Danilo Díaz Granados 107,484,000

3 Víctor Cruz Weffer 98,675,500

4 Alí Rodríguez Araque 79,231,500

5 Tobías Nobrega 77,109,500

6 Rafael Sarria 66,182,500

7 Rafael Alvarez Cederborg 45,627,000

8 Carlos Eduardo Kauffman 43,762,000

9 Rafael Ramírez 39,765,500

10 Jesús María Viloria 34,728,500

11 Guillermo Palacios 31,706,000

12 Orlando Soghbi 26,607,000

13 José Vicente Rangel Vale 26,068,500

14 José Gregorio Vielma 24,879,000

15 Freddy Bernal 22,891,000

16 Jorge Luis García Carneiro 22,685,500

17 Ramón Alfonso Carrizales 21,349,000

18 Francisco Ameliach 20,993,000

19 José Vicente Rangel Avalos 19,937,000

20 Rafael José Sánchez 18,375,500

21 Hugo de los Reyes Chávez 17,743,500

22 Leonardo González Dellan 17,375,500

23 Héctor Navarro 16,078,500

24 Rafael María Ramón 14,730,500

25 Majed khalil Majzoub 13,975,500

26 Jesse Chacón 13,712,500

27 Edgar Hernández Behrens 13,243,500

28 Eliezer Otaiza Castillo 11,875,500

29 William Rafael Lara 11,373,000

30 José Vicente Rodríguez 11,282,000

31 Juan Alejandro Barreto 9,478,000

32 Alexis Navarro 9,316,000

33 Trino Alcides Díaz 8,819,500

34 José Francisco Natera 8,805,500

35 Antonio Rodríguez 8,197,000

36 Adán Chávez Frías 8,175,500

37 Nicolás Maduro Moros 7,891,500

38 Jesús Reyes Reyes 7,842,000

39 Juan Vicente Cabezas 7,482,000

40 Khaled Khalil Majzoub 7,281,500

41 Marisabel R. de Chávez 7,263,000

42 Virgilio Lameda 7,184,500

43 Ismael Eliecer Hurtado 6,317,500

44 Alvin Reinaldo Lezama 6,289,000

45 Aristobulo Isturiz 6,079,500

46 Raúl Baduel 5,967,000

47 Jorge Rodríguez 5,793,500

48 Gustavo Reyes Rangel 5,284,000

49 Ronald Blanco 4,777,500

50 Arnoldo Márquez 4,756,000

51 Jesús Hernández González 4,710,500

52 Isaías Rodríguez Díaz 4,481,500

53 Pedro Celestino Pérez 4,332,000

54 Alberto Gutiérrez Ramos 4,232,500

55 Tarek William Saab Halabi 4,218,500

56 Ramón Martínez 4,213,000

57 José David Cabello 3,916,000

58 Ismael García 3,841,500

59 Lucas Rincón 3,817,000

60 Cilia Adela Flores 3,816,000

61 Luis Alfonzo Dávila García 3,697,500

62 Iván Rincón Urdaneta 3,384,000

63 Gerardo Lizcano Acevedo 3,290,500

64 Luis Felipe Acosta Carles 3,273,000

65 Cliver Alcala Cordones 3,178,500

66 Florencio Porras 3,118,500

67 Clodosvaldo Russian 3,108,500

68 Johnny Yáñez 2,987,000

69 Eduardo Semtei 2,981,500

70 Pedro Miguel Carre 2,947,000

71 Luis Velázquez Alvaray 2,936,500

72 Jesús Montilla 2,699,000

73 Roger Capella 2,689,500

74 Ana Elisa Osorio 2,487,500

75 María Iris Varela 2,431,000

76 Néestor León Heredia 2,342,000

77 Francisco José Solorzano 2,341,000

78 Vladimir Padrino López 1,932,000

79 Wilfredo Ramón Silva 1,921,000

80 Ricardo Antonio Gutiérrez 1,894,500

81 Víctor Alvarez Rodríguez 1,856,000

82 Ernesto Rodríguez 1,789,500

Y 46 nombres más.

posted by Aserne Venezuela @ 8:45 AM 

1 Comments:

Blogger sombra said...

Y en Venezuela el pueblo vive mediocremente, complejos deportivos decadentes, complejos culturales y educativos anticuados, empresas obsoletas, institutos científicos atrasados...La justicia divina se encargará de esta estirpe de pacotilla!

9:38 PM  

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