Exclusiva: Las transferencias del testaferro de Adán Chávez (+Documentos + evidencias)

 Fuente: 6to Poder

Adán Chávez y Ricardo Fernández

6to Poder conoció en exclusiva, documentos en reserva de la Fiscalía sobre el caso de quién, hasta hace poco, era el hombre fuerte de Adán Chávez, el hermano del Presidente. Su nombre es Fernández Barruecos, el hombre que levantaba el teléfono y se comunicaba, como nadie, con el hermano mayor del mandatario nacional y que gracias a esa relación logró comprar el Banco Confederado. Sumada a esta entidad, entre los meses de septiembre y octubre del año 2009, se convierte en el accionista mayoritario de Bolívar Banco, Banpro y Banco Canarias de Venezuela y así se adueña del 5,1% del mercado bancario. Porcentaje nada despreciable si se toma en consideración que el primer banco del país, Banesco, tiene un alcance de 15 por ciento del sector financiero.

Según los documentos obtenidos por 6to Poder, existía una simulación en los balances, pues al ingresar el dinero de las colocaciones del Estado, en ese misma fecha se registraban operaciones de compra de títulos de valores (como bonos de la nación), y se vendían de inmediato a compañías relacionadas con Ricardo Fernández Barrueco, para luego negociarlas a través de Casas de Bolsa de su total confianza.

Fue entonces cuando comenzaron aparecen nombres de Casas de Bolsa como U21. Sin embargo, en los balances financieros de los bancos Confederado, Bolívar Banco, Banpro y Banco Canarias de Venezuela reflejaban que los títulos se mantenían allí, como si nunca se hubiesen utilizado, generaban una utilidad falsa al proyectar unos intereses que no se recibirían por ser estos inexistentes.

El ciclo y destino de ese dinero estaba previamente planificado: con esta combinación de instituciones financieras, Casa de Bolsa y empresas de “fachada” o “de maletín”, comenzarían a efectuar operaciones sin ningún tipo de limitación u obstáculo. Todas a favor de “compañías” relacionadas con el grupo liderado por Ricardo Fernández Barrueco.

Cabe destacar que en las cuatro entidades financieras ya mencionadas, las empresas vinculadas al Grupo Fernández Barrueco estaban reflejadas como los mayores deudores.

Eran otorgados créditos sin garantías, o con garantías insuficientes, a empresas como Venarroz, Fextun Fábrica de Exquisiteces de Atún, Pronuticos y Productos y Financiamientos Agrícolas C.A. Profinca, Proarepa, A.T.C. C.A., Agrícola Cerro Azul, y otras más. Desde luego que el otorgamiento de créditos y autorización de los mismos sin garantía, viola los principios fundamentales para el otorgamiento de préstamos y créditos.

En la legislación vigente, esto también se conoce como el proceso de ocultamiento de dinero o bienes de origen ilegal. Y los subsiguientes actos de simulación en relación a su origen para hacerlos aparentar como “legítimos”, conlleva al incumplimiento de las leyes vinculadas con la legitimación de capital. Otro aspecto importante a destacar es que en, las normas venezolanas, existen restricciones para el otorgamiento de créditos a personas naturales o jurídicas sin distinción vinculadas a los personeros de la entidad. En todos estos casos, el punto vinculante es que sólo con la firma de Fernández Barrueco, como accionista mayoritario de estas entidades, se procedía a la aprobación de dichos créditos.

Del informe de experticia contable, Fernández Barrueco resalta como el propietario y tenedor de las acciones de los ya mencionados Bancos, tras adquirir el paquete accionario a través de la empresa Galopy Corporation International N.V., así como propietario de las empresas beneficiarias de los créditos otorgados por las instituciones financieras ya identificadas anteriormente.

Por otra parte José Gregorio Camacho, conforme a las actas de las instituciones financieras, es el apoderado de la totalidad de las entidades bancarias. Siendo también apoderado de la empresa Galopy Corporation International N.V. (propietaria de las empresas relacionadas con las entidades y beneficiarias del otorgamiento indebido de créditos).

Camacho también figura en la composición accionaria de muchas empresas que se utilizaban como eslabones de la cadena operacional desde el punto de vista técnico, para lograr la apropiación de los recursos de los ahorristas.

Es así que, a través de estas “empresas de maletín”, se tomaban los fondos y se suministraban para el dibujo no solo para las operaciones financieras de la compra del Banco Canarias por parte de Banpro, sino también para las maniobras financieras usadas para el desmontaje de los sobregiros en los bancos del Grupo Fernández Barrueco, que le había dado a las empresas relacionadas con el dinero de los ahorristas.

Qué dirá Adán.

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